labod Januari 1, 1970
Trump Organization, CFO didakwa atas tuduhan penipuan pajak


NEW YORK (AP) – Perusahaan Donald Trump dan kepala keuangannya yang lama didakwa pada Kamis dalam apa yang disebut jaksa sebagai skema penipuan pajak “menyapu dan berani” di mana eksekutif mengumpulkan lebih dari $ 1,7 juta sebagai kompensasi di luar pembukuan, termasuk sewa apartemen , pembayaran mobil dan uang sekolah.

Trump sendiri tidak didakwa melakukan kesalahan apa pun, tetapi jaksa mencatat bahwa dia menandatangani beberapa cek di pusat kasus. Dan salah satu jaksa penuntut mengatakan skema 15 tahun itu “diatur oleh eksekutif paling senior” di Trump Organization.


Ini adalah kasus kriminal pertama yang keluar dari penyelidikan dua tahun otoritas New York terhadap urusan bisnis mantan presiden.

Menurut dakwaan, dari 2005 hingga tahun ini, Trump Organization dan Chief Financial Officer Allen Weisselberg menipu otoritas pajak dengan bersekongkol untuk membayar eksekutif senior dari pembukuan melalui tunjangan yang menguntungkan dan cara lain.


Weisselberg sendiri dituduh menipu pemerintah federal, negara bagian dan kota lebih dari $900.000 dalam bentuk pajak yang belum dibayar dan pengembalian pajak yang tidak layak.

Tuduhan paling serius terhadap Weisselberg, pencurian besar, membawa lima sampai 15 tahun penjara. Tuduhan penipuan pajak terhadap perusahaan dapat dihukum dengan denda dua kali lipat jumlah pajak yang belum dibayar, atau $250.000, mana yang lebih besar.

Weisselberg yang berusia 73 tahun memiliki pengetahuan mendalam tentang transaksi keuangan Organisasi Trump dari hampir lima dekade di perusahaan tersebut. Tuduhan terhadapnya dapat memungkinkan jaksa untuk menekannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan dan memberi tahu mereka apa yang dia ketahui.

Baik Weisselberg dan pengacara untuk Organisasi Trump mengaku tidak bersalah. Weisselberg diperintahkan untuk menyerahkan paspornya dan dibebaskan tanpa jaminan, meninggalkan gedung pengadilan tanpa komentar.

Dalam sebuah pernyataan, Trump mengutuk kasus itu sebagai “Perburuan Penyihir politik oleh Demokrat Kiri Radikal.” Pengacara Weisselberg mengatakan dia akan “melawan tuduhan ini.”

Kasus ini dipimpin oleh Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance Jr. dan Jaksa Agung New York Letitia James, keduanya dari Partai Demokrat.

Vance telah menyelidiki berbagai hal yang melibatkan Trump dan Trump Organization, seperti pembayaran uang rahasia yang dilakukan kepada wanita atas nama Trump dan apakah perusahaan memalsukan nilai propertinya untuk mendapatkan pinjaman atau mengurangi tagihan pajaknya.

Berita itu muncul ketika Trump lebih serius membahas kemungkinan pencalonan kembali sebagai presiden pada 2024. Dia telah meningkatkan penampilan publiknya, termasuk mengadakan rapat umum pertamanya sejak meninggalkan Gedung Putih.

Dalam mengumumkan dakwaan juri agung, Carey Dunne, jaksa penuntut utama di kantor kejaksaan, mengatakan: “Politik tidak memiliki peran di ruang juri, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu tidak memiliki peran di sini.”

Organisasi Trump adalah entitas tempat mantan presiden mengelola banyak usahanya, termasuk investasinya di menara perkantoran, hotel, dan lapangan golf, banyak kesepakatan pemasarannya, dan kegiatan TV-nya. Putra Trump, Donald Jr. dan Eric telah bertanggung jawab atas operasi sehari-hari sejak dia menjadi presiden.

Selain mengekspos Organisasi Trump ke denda, kasus pidana dapat mempersulit bisnis untuk mendapatkan pinjaman bank atau melakukan kesepakatan — pukulan yang datang pada waktu yang sangat buruk, dengan perusahaan sudah terhuyung-huyung dari bisnis yang hilang karena coronavirus dan reaksi atas serangan 6 Januari di Capitol.

“Perusahaan yang didakwa, apakah mereka swasta atau publik, besar atau kecil, menghadapi konsekuensi jaminan yang serius,” kata Daniel Horwitz, pengacara pembela kerah putih. “Perusahaan di industri jasa keuangan enggan berbisnis dengan mereka. Akses mereka ke modal dibatasi atau terputus.”

Weisselberg berada di bawah pengawasan sebagian karena pertanyaan tentang penggunaan apartemen Trump oleh putranya dengan sedikit atau tanpa biaya.

Putra Weisselberg, Barry — yang mengelola gelanggang es yang dioperasikan Trump di Central Park — tidak membayar sewa yang dilaporkan saat tinggal di apartemen milik Trump pada tahun 2018, dan dia hanya dikenai biaya $ 1.000 per bulan — jauh di bawah harga khas Manhattan — saat tinggal di sebuah Apartemen Trump dari 2005 hingga 2012, kata dakwaan.

Allen Weisselberg sendiri, seorang pria yang sangat tertutup yang tinggal selama bertahun-tahun di sebuah rumah sederhana di Long Island, terus mengklaim tempat tinggal di sana meskipun tinggal di apartemen Manhattan yang dibayar perusahaan, kata jaksa.

Dengan melakukan itu, Weisselberg menyembunyikan bahwa dia adalah penduduk Kota New York, dan dia menghindari membayar ratusan ribu pajak pendapatan federal, negara bagian dan kota sambil mengumpulkan sekitar $ 133.000 dalam pengembalian uang yang bukan haknya, kata jaksa.

Menurut dakwaan, Weisselberg membayar sewa apartemennya di Manhattan dengan cek perusahaan dan mengarahkan perusahaan untuk membayar tagihan listrik dan parkirnya juga.

Perusahaan juga membayar uang sekolah swasta untuk cucu Weisselberg dengan cek bertanda tangan Trump, serta untuk mobil Mercedes yang dikendarai oleh Weisselberg dan istrinya, dan memberinya uang tunai untuk membagikan tip sekitar Natal.

Tunjangan tersebut tercantum dalam dokumen internal perusahaan Trump sebagai bagian dari kompensasi Weisselberg tetapi tidak termasuk dalam formulir W-2 atau dilaporkan, dan perusahaan tidak memotong pajak atas nilainya, kata jaksa.

Perusahaan Trump juga mengeluarkan cek, atas permintaan Weisselberg, untuk membayar pengeluaran pribadi dan upgrade ke rumahnya dan apartemen yang digunakan oleh salah satu putranya, seperti tempat tidur baru, TV layar datar, karpet dan perabotan, kata jaksa.

Mantan istri Barry Weisselberg telah bekerja sama dengan penyelidik dan memberi mereka banyak catatan pajak dan dokumen lainnya.

Dua eksekutif Trump lainnya yang tidak disebutkan namanya juga menerima kompensasi di bawah meja yang substansial, termasuk penginapan dan pembayaran sewa mobil, kata surat dakwaan.

Weisselberg memiliki reputasi sebagai workaholic yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan Trump. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda dia akan mengungkit mantan presiden tersebut.

“Saya pikir mungkin saja Weisselberg akan mempertimbangkan kembali. Melihat tuduhan-tuduhan yang dijabarkan sedetail ini, dan melihat bahwa dugaan kerugian pajak federal disertakan, secara teori dapat mengubah pikirannya,” kata Daniel R. Alonso, mantan asisten kepala jaksa wilayah. “Di sisi lain, dia adalah seorang tentara Trump yang setia, yang jelas menentang kerja samanya.”

Trump mengatakan tindakan perusahaannya adalah praktik standar dalam bisnis dan sama sekali bukan kejahatan. Organisasi Trump menuduh kantor kejaksaan menggunakan Weisselberg sebagai “pion dalam upaya bumi hangus untuk menyakiti mantan presiden.” Dikatakan kantor DA dan IRS sebelumnya tidak pernah mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas tunjangan karyawan.

Vance berjuang keras untuk mendapatkan catatan pajak Trump dan telah memanggil dokumen dan mewawancarai eksekutif perusahaan dan orang dalam Trump lainnya.

James Repetti, seorang pengacara pajak dan profesor di Boston College Law School, mengatakan perusahaan seperti Trump Organization umumnya memiliki tanggung jawab untuk memotong pajak tidak hanya atas gaji tetapi juga bentuk kompensasi lainnya.

Tokoh real estat Kota New York terkemuka lainnya, mendiang Leona Helmsley, dihukum karena penipuan pajak dalam kasus federal yang muncul dari perusahaannya yang membayar untuk merombak rumahnya tanpa dia melaporkannya sebagai pendapatan.

“IRS secara rutin mencari penyalahgunaan tunjangan ketika mengaudit bisnis yang dipegang erat,” kata Repetti.

Michael Cohen, mantan pengacara Trump yang telah bekerja sama dengan penyelidikan Vance, menulis dalam bukunya “Disloyal” bahwa Trump dan Weisselberg adalah “ahli dalam mengalokasikan pengeluaran yang terkait dengan masalah non-bisnis dan menemukan cara untuk mengkategorikannya sehingga mereka tidak’ t dikenakan pajak.”

Weisselberg pertama kali mulai bekerja untuk ayah pengembang real estat Trump, Fred, setelah menjawab iklan surat kabar untuk seorang akuntan staf pada tahun 1973, dan naik dalam organisasi.

Menjaga profil rendah – selain dari penampilan 2004 sebagai hakim di acara TV realitas Trump “The Apprentice” – Weisselberg hampir tidak disebutkan dalam artikel berita sebelum Trump mulai mencalonkan diri sebagai presiden dan pertanyaan muncul tentang keuangan dan amal bos.

Cohen mengatakan Weisselberg adalah orang yang memutuskan bagaimana secara diam-diam mengembalikan dia untuk pembayaran $ 130.000 untuk Stormy Daniels, bintang porno yang mengatakan dia berhubungan seks dengan Trump.

___

Dilaporkan Sisak dari New Jersey. Penulis Associated Press Bernard Condon di New York dan Jill Colvin di Weslaco, Texas, berkontribusi pada laporan ini.

___

Di Twitter, ikuti Mike Sisak di twitter.com/mikesisak dan Tom Hays di twitter.com/APtomhays


Source : Keluaran HK